Cappuccino & Compliance – Fincrime trifft auf Technologie

Unter dem Titel „Cappuccino & Compliance – Fincrime trifft auf Technologie“ lädt Deloitte gemeinsam mit führenden Technologieanbietern zu einem Frühstücksformat ein, bei dem sich Fachleute aus dem Compliance-Bereich in kleiner Runde austauschen. Diese englischsprachige Ausgabe widmet sich dem Thema „Tackling Money Muling: From Cash Couriers to AI-Powered Account Farming“, also der Frage, wie sich das Phänomen des Money Mulings von klassischen Bargeldkurieren hin zu KI-gestütztem Kontenmissbrauch entwickelt. Die Reihe findet regelmäßig statt und widmet sich dem Einsatz von Technologie bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Finanzsanktionen. Neben dem fachlichen Input steht auch das Knüpfen neuer Kontakte im Vordergrund.

Bewusst verzichtet das Format auf Verkaufspräsentationen und setzt stattdessen auf einen offenen Erfahrungsaustausch zu praktischen Ansätzen im Kampf gegen Finanzkriminalität. Der Teilnehmerkreis bleibt klein und ausgewählt, damit ein persönlicher Dialog entstehen kann.